Nordea er blitt tiltalt for omfattende brudd på hvitvaskingsloven av Danmarks National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Ifølge dansk TV 2 omfatter tiltalen transaksjoner på totalt 26 milliarder danske kroner som strekker seg fra 2012 til 2015. NSK hevder at Nordea har unnlatt å undersøke russiske kunders transaksjoner tilstrekkelig og ignorerte advarsler om transaksjoner til vekslingskontorer i København.

Nordea erkjenner mangler i kontrollsystemene sine, men er uenig i NSK’s vurdering. Banken ble anmeldt av Finanstilsynet i 2016 for brudd på hvitvaskingsloven, men saken ble utsatt på grunn av nye opplysninger om manglende kontroll med store russiske kunder. Advokaturchef Nathalie Ghiorzi Elias fra NSK beskriver tiltalen som den mest omfattende i banksektoren i Danmark.

I en pressemelding uttrykker Nordeas sjefjurist i Danmark, Anders Holkmann Olsen, skuffelse over at saken ikke kunne avsluttes utenfor rettssystemet. Han påpeker at saken er gammel og vurderes ut fra nyere lovgivning, og mener den bør avgjøres basert på lovgivningen som gjaldt på det aktuelle tidspunktet.