For første gang står Libanons tidligere sentralbanksjef Riad Salame formelt tiltalt i hjemlandet, anklaget for underslag, dokumentforfalskning og ulovlig berikelse, melder OCCRP.
Salame, som ledet Banque du Liban i nesten 30 år, er nå siktet for å ha tappet offentlige midler for 44 millioner dollar, tilsvarende 484 millioner kroner.
Tiltalen ble kjent gjennom Independent Arabia, som har fått innsyn i saksdokumentene.
Ifølge dommer Bilal Halawi ved Beirut lagmannsrett er Salame sendt til straffesak sammen med sine juridiske rådgivere Michel “Micky” Tueni og Marwan Issa Al-Khoury. Alle tre må møte for straffedomstolen i Beirut, melder OCCRP. Salame er fortsatt varetektsfengslet, etter at hans fjerde forsøk på løslatelse ble avvist.
Bakgrunnen for tiltalen er Salames angivelige rolle i en komplisert operasjon der meglerhuset Optimum Invest skal ha manipulert handler med statsobligasjoner. Formålet skal ha vært å skjule enorme tap i sentralbanken ved hjelp av såkalt round-tripping – en metode for å kunstig blåse opp inntekter.
Les også: Luksushus til 6,9 millioner full av feil: Takstmann og utbygger var fra samme losje
Anklagene mot Salame stopper ikke der.
Han etterforskes også i flere europeiske land, inkludert Frankrike, Tyskland, Sveits, Luxembourg og Liechtenstein, for omfattende hvitvasking av midler gjennom skatteparadiser og luksuseiendommer, ifølge OCCRP. OCCRP-partner Daraj melder at det er ventet at han vil bli stilt for retten i Europa – eventuelt in absentia hvis han ikke møter frivillig.
Salame selv avviser alle anklager og hevder tiltalen er politisk motivert. I en uttalelse sier hans mediekontor at siktelsen er «hastverksarbeid» og at prosessen er «rettslig mangelfull».
Les også: Beslaglegger luksusvilla fra korrupsjonsiktet politiker på flukt
Saken skjer samtidig som frustrasjonen i Libanon vokser over myndighetenes manglende oppgjør med landets økonomiske sammenbrudd.
Landets nye sentralbanksjef, Karim Souaid, har lovet reformer og en offensiv mot ulovlige pengestrømmer. I sin tiltredelsestale uttalte han at målet er å «utrydde den illegale økonomien ved å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering».