Fire nordmenn er tiltalt for omfattende bedrageri og hvitvasking av enorme summer, opplyser Økokrim i en pressemelding søndag.

Svindelen, som har rammet tusenvis av personer i utlandet, skal ha generert over 900 millioner kroner. Av dette skal mer enn 700 millioner kroner ha blitt hvitvasket gjennom et norsk advokatfirma.

Gigantisk pyramidespill med kryptovaluta Ifølge Økokrim ble ofrene lokket inn i et nettverk basert på en multi-level marketing-struktur. Deltakerne ble rekruttert gjennom storslåtte arrangementer verden over, der de ble oppfordret til å kjøpe «produktpakker» med blant annet virksomhetens egne kryptovalutaer og aksjer. Disse skulle gi deltakelse i en tilsynelatende svært lukrativ næringsvirksomhet med investeringer i gassfelt, gruver og eiendom.

Men i realiteten fantes det ingen reelle investeringer, hevder Økokrim. Pengeinnbetalingene fra nye deltakere ble i stedet brukt til å finansiere «avkastning» til tidligere medlemmer og toppledere i nettverket. Pengene ble deretter hvitvasket gjennom kompliserte strukturer og flyttet videre til selskapskontoer i Asia.

– Svært mange fornærmede – Vi mener dette er et stort og omfattende bedrageri. Det er snakk om svært mange fornærmede i mange land som har tapt pengene sine, og betydelige summer som har havnet hos de tiltalte, sier statsadvokat i Økokrim, Joakim Ziesler Berge.

Bruk av advokatfirmaets klientkontoer har ifølge Økokrim gjort etterforskningen vanskelig. Ved å skjule transaksjoner gjennom selskapsstrukturer i Norge og internasjonalt, skal bakmennene ha forhindret sporingen av midlene.