Tre personer er tiltalt for omfattende svindel med EU- og nasjonale midler i Romania. Den antatte hovedmannen ble pågrepet i februar – mistenkt for å ha ledet et kriminelt nettverk som systematisk tappet EU-fond for over 100 millioner euro
Hovedtiltalte, en italiensk statsborger, ble arrestert 5. februar da han forsøkte å forlate Romania, ifølge det europeiske påtaleorganet EPPO. Han skal ha ledet et nettverk som opererte mellom 2019 og 2024 gjennom tre italienske konsortier, hvorav to tidligere hadde fått anti-mafia-forbud i Italia.
De tre italienske konsortiene deltok i 23 anbudskonkurranser knyttet til vann- og avløpsinfrastruktur. De vant 13 av dem.
Dokumentforfalskning i stor skala
Prosjektene var delfinansiert gjennom Large Infrastructure Operational Programme (2014–2020) og Sustainable Development Programme (2021–2027). Totalt sto prosjektene for 300 millioner euro, eller 3,45 milliarder kroner. Av dette skal minst 100 millioner euro – nær 1,15 milliarder kroner – ha gått tapt i svindel.
Gruppen skal ha brukt forfalskede dokumenter for å vinne kontraktene. Blant annet ble det fremlagt regnskaper som viste at selskapene hadde over 50 millioner euro i årlig omsetning – i virkeligheten var beløpet 30 ganger lavere. Gruppen leverte også kontrakter for prosjekter i Irak som ikke eksisterte, ifølge etterforskningen.
Tiltalen ble reist etter at rumenske myndigheter varslet mistanke om alvorlige uregelmessigheter. Etterforskningen har vært gjennomført i samarbeid med det rumenske politiets spesialenhet og EPPOs støtteavdeling i Romania.
Les også: EU svindlet for millioner: Subsidierte falsk organisasjon
EPPO har også varslet Romanias departement for investeringer og EU-prosjekter om «høy risiko for svindel» og anbefalt strengere kontrollrutiner for å hindre at utenlandske selskaper får kontrakter basert på forfalskede dokumenter, ifølge EPPO.
Selv om etterforskningen nå har resultert i tiltale, peker saken på dypere strukturelle svakheter i EUs kontroll med bruken av fellesskapets midler.
Når milliarder kan kanaliseres til mafiatilknyttede nettverk via forfalskede dokumenter og omgåelse av eksisterende restriksjoner, reiser saken alvorlige spørsmål ved både lokale myndigheter og EUs egne sikkerhetsmekanismer.