EUs påtalemyndighet (EPPO) har denne uken avdekket nye, omfattende saker som viser hvordan økonomisk kriminalitet brer om seg i Europa. Fra korrupsjon i offentlig sektor til internasjonale nettverk som svindler milliarder med falske fakturaer og manipulerte bilimporter.
Totalt skal sakene ha påført EU og medlemslandene tap for mange titalls millioner euro, ifølge EPPO.
Bilnettverk avslørt i Polen
Et organisert nettverk skal ha importert skadde biler fra Sveits via Tyskland og solgt dem videre i Polen – mens toll og moms ble unndratt med falske papirer.
Gjennom en etterforskningen ledet av EPPO i Berlin, har over 200 politifolk gjennomført 105 ransakinger mot transportfirmaer, verksteder og privatadresser. Ifølge EPPO skal over 27 000 biler ha blitt solgt gjennom ordningen, med mer enn 10 millioner euro i økonomisk skade.
Det tilsvarer ca. 117 millioner kroner.
32 biler ble beslaglagt og 50 personer er avhørt – 30 mistenkte og 20 vitner. De mistenkte skal ha brukt falske opprinnelseserklæringer og oppgitt kunstig lave verdier for å redusere avgiftene, melder EPPO.
Ordfører suspendert i korrupsjonssak
I byen Nowy Sącz i Polen har EPPO suspendert ordføreren, en av hans vararepresentanter og en leder i byadministrasjonen etter mistanke om manipulering av et EU-finansiert anbud i 2024.
De mistenkes for å ha gitt et regionalt utviklingsselskap urettmessige fordeler verdt rundt 600 000 euro, rundt 7 millioner kroner.
Ordføreren og de øvrige involverte får ikke oppholde seg på rådhuset, har kontaktforbud med ansatte og må stille en garanti på 34 000 euro for å hindre påvirkning av etterforskningen.
EPPO anker samtidig en beslutning om ikke å varetektsfengsle tre av de siktede.
Les også: Norge ga millioner for å stanse kjønnslemlestelse og barneekteskap – pengene forsvant i Mali
Momsjuks og hvitvasking på tvers av Europa
Gjennom en koordinert aksjon med kodenavn «Escape Room» har EPPO og politiet i seks land slått til mot et stort nettverk som skal ha brukt stråselskaper og fiktive fakturaer til å svindle moms og hvitvaske penger.
Åtte personer er pågrepet i Belgia, Nederland og Polen. Bare i Belgia er tapet anslått til 47 millioner euro, mens Nederland har tapt ytterligere 14,5 millioner.
Totalt skal over 80 millioner euro ha blitt forsøkt hvitvasket gjennom ordningen – tilsvarende 940 millioner kroner.
Store beslag er gjort av kontanter, smykker, kjøretøy og datamateriale.
Les også: Listhaug: Statkraft får statsstøtte til å søke statsstøtte
Systematiske nettverk på tvers av landegrenser
Sakene viser hvordan organiserte miljøer bruker stadig mer sofistikerte metoder for å utnytte svakheter i EUs økonomiske og juridiske systemer – fra manipulerte dokumenter til misbruk av offentlige midler og opprettelse av falske selskaper på tvers av grenser.
Ifølge EPPO utgjør denne typen kriminalitet en økende trussel mot både nasjonale budsjetter og EUs samlede finansielle integritet. Myndigheten understreker at kampen mot økonomisk kriminalitet krever et tettere samarbeid mellom medlemslandene, sterkere kontrollrutiner og økte ressurser til etterforskning.
Aksjonene viser at EU nå trapper opp innsatsen mot økonomisk kriminalitet – men også hvor omfattende og tilpasningsdyktige de kriminelle nettverkene har blitt.