Spansk politi har pågrepet Dmitry Artyakov, sønnen til en høytstående russisk forsvarstjenestemann, i en større etterforskning knyttet til internasjonal hvitvasking gjennom luksuseiendommer.
Artyakov ble lørdag pågrepet i sitt hjem i Girona nordøst i Spania, opplyser kilder i det spanske rettsvesenet til OCCRP.
Arrestasjonen skjer som del av en etterforskning ledet av den spanske antikorrupsjonsenheten i samarbeid med landets nasjonale straffedomstol, Audiencia Nacional.
Kjøpte eiendom via stråselskap og familie
Ifølge etterforskerne skal Artyakov ha brukt millioner av euro fra det omfattende hvitvaskingsnettverket kjent som Troika Laundromat til å kjøpe luksuseiendom i kystbyen Castell-Platja d’Aro mellom 2005 og 2008, skriver OCCRP.
Eiendommene ble opprinnelig kjøpt av Artyakovs bestemor, Ana Kurepina, for 14 millioner euro. Hun er svigermor til Vladimir Artyakov, visepresident i det russiske forsvarskonsernet Rostec og tidligere guvernør i Samara-regionen.
Ifølge etterforskningen mottok Kurepina minst 14 millioner euro fra Delco Networks SA, et stråselskap knyttet til Troika-nettverket, fordelt over 20 transaksjoner forkledd som lån – som aldri ble tilbakebetalt.
I 2014 solgte hun eiendommene videre til sitt barnebarn for 10 millioner euro.
Les også: Sentral bakmann i norsk-marokkansk liga pågrepet – koblet til gjenger på Østlandet
Lenket til Troika Laundromat-nettverket
Troika Laundromat ble avslørt i 2019 av OCCRP og den litauiske avisen 15min.lt, og viste hvordan russiske eliter flyttet milliarder av dollar ut av landet via skallselskaper i utlandet.
Pengene ble brukt til å kjøpe aksjer i statsselskaper, luksusgoder og eiendommer, samt til å betale internasjonale superstjerner for private opptredener, ifølge OCCRP.
Les også: Mistenkt korrupsjon i NATO: Ansatte under etterforskning
Spanske myndigheter mener Artyakovs eiendomskjøp er en del av dette større nettverket.
Dmitry Artyakov står allerede på USAs sanksjonsliste, men det er ikke kjent om han tidligere har blitt tiltalt for økonomisk kriminalitet. En eventuell rettssak i Spania har foreløpig ikke fått noen dato.