Falske fakturaer på AirPods, laptoper og annen elektronikk ble brukt i en gigantisk momssvindel med koblinger til den italienske mafiaen. Nå er seks personer dømt til fengsel, mens verdier for over 3,2 milliarder kroner skal inndras.

Nettverket skal mellom 2020 og 2023 ha utstedt falske fakturaer på elektronikk til en samlet verdi tilsvarende rundt 14 milliarder kroner. Svindelen førte ifølge EUs påtalemyndighet EPPO til tap på rundt 5,6 milliarder kroner for EU og nasjonale statsbudsjetter.

Domstolen i Milano har nå dømt seks personer for organisert kriminalitet, momssvindel og hvitvasking i den omfattende etterforskningen med kodenavnet «Moby Dick».

Mafiapenger inn i svindelen

Fakturaene gjaldt blant annet AirPods, bærbare datamaskiner og annen elektronikk. Ifølge EPPO opererte syndikatet gjennom et komplisert nettverk av innenlandske og utenlandske selskaper i en rekke europeiske land og tredjeland.

Dommeren slo samtidig fast at det forelå skjerpende omstendigheter knyttet til syndikatets bistand til en mafiaorganisasjon og bruk av mafiametoder.

En av de dømte skal ha mottatt penger fra en Camorra-klan og investert dem i svindelnettverket. Pengene bidro både til å finansiere virksomheten og til å hvitvaske inntekter fra mafiaens øvrige kriminalitet, skriver OCCRP.

– Disse dommene bekrefter det EPPO har advart mot i flere år: Mafiaorganisasjoner investerer i momssvindel som et verktøy for å hvitvaske sine kriminelle inntekter, sier EUs sjefanklager Laura Kövesi i uttalelsen.

Hun understreker at mafiaens bruk av momssvindel påfører både nasjonale budsjetter og EU enorme tap, og at kampen mot denne typen kriminalitet bør bli en prioritet for unionen.

Over tre milliarder skal inndras

De seks valgte en forkortet rettsprosedyre som ga dem en tredel lavere straff. De ble dømt til fengsel i mellom fire år og syv år og to måneder, opplyser EPPO.

Flere er også fradømt retten til å inneha offentlige verv, mens én av de dømte er utestengt fra å drive næringsvirksomhet og ha ledende roller i selskaper.

Dommeren besluttet samtidig å inndra tilsvarende over 3,2 milliarder kroner – i tillegg til eiendommer og selskapsandeler.

En av de dømte var blant hovedmennene bak nettverket. Han unngikk pågripelse i Praha i november 2024 og var på flukt i seks måneder før han meldte seg for myndighetene i mai 2025.

Les også: Mafiagruppe tiltalt for EU-svindel på 100 millioner euro

Over 400 personer og selskaper involvert

«Moby Dick» er langt større enn de seks personene som nå er dømt. Hele sakskomplekset omfatter mer enn 400 personer og juridiske enheter som mistenkte, ifølge påtalemyndigheten.

Påtalemyndigheten mener organisasjonen var bygget opp av flere operative celler og brukte et nettverk av innenlandske og utenlandske selskaper, meglere og såkalte «missing traders».

Dette er heller ikke de første dommene i saken. Allerede i februar ble 20 personer dømt til samlet mer enn 70 års fengsel i den samme etterforskningen.

Dommen i Milano er avsagt i første instans og kan fortsatt ankes.

Les også: Denne uken i EU: Moms-kartell, sykehus-korrupsjon og subsidiesvindel