EUs påtalemyndighet (EPPO) har denne uken avdekket flere ferske saker som illustrerer den omfattende og voksende utfordringen med økonomisk kriminalitet og misbruk av skattepenger blant medlemslandene.
Fra Portugal til Romania og Italia, avsløres nye svindler med EU-midler, fiktive stråselskaper, skattefusk og miljøskader.
Portugal: Økokriminalitet med 19 millioner i EU-midler
I byen Ourém har portugisisk politi og EPPO gjennomført razziaer mot flere selskaper mistenkt for å ha fått utbetalt EU-støtte ved hjelp av falske opplysninger, melder EPPO.
Selskapene, som tilhører samme konsern, skal ha drevet industriell virksomhet midt i et vernet naturområde uten lovlige byggetillatelser. Ifølge etterforskerne kan virksomhetene ha påført nærmiljøet betydelig økologisk skade.
Prosjektene ble finansiert gjennom EU-fond for innovasjon, bærekraft og digitalisering – verdt minst 19 millioner euro, hvorav 5,5 millioner allerede er utbetalt. Summene tilsvarer henholdsvis 224 millioner og om lag 65 millioner kroner.
Etterforskningen, kalt «Clean Land», ser på mulige lovbrudd som subsidiejuks, korrupsjon og hvitvasking.
Les også: Denne ukens EU-kriminalitet: Korrupsjon, momsjuks og falske bilimporter
Italia: Smugling og skattefusk av 2,2 millioner meter kinesiske tekstiler
I Italia har finanspolitiet i Prato beslaglagt over 2,2 millioner meter tekstiler som ledd i en stor smuglings- og momsbedragerisak, skriver EPPO.
Et nettverk skal ha brukt falske selskaper, adresser og fakturaer på fiktive kjøpere og selgere for å sende dokumentasjon i en runddsans gjennom Europa med hensikt å forsøke å skjule at stoffet opprinnelig ble kjøpt utenfor EU – og dermed unngå toll og merverdiavgift.
De samme lagerlokalene ble brukt kontinuerlig, mens selskapsnavnene ble byttet ut for å unngå kontroll av myndigheter.
Spor fra etterforksningen leder blant annet til Tyskland og Polen, hvor fiktive selskaper ble opprettet for å skjule innførsel av tekstilene.
Les også: Korrupsjon og subsidiesvindel: Denne ukens EU-kriminalitet
Romania: Tidligere ordfører tiltalt for svindel
I Romania er tidligere ordfører i byen Sulina tiltalt for å ha levert falske rapporter i et EU-prosjekt for bygging av bryggeanlegg under hans periode i offentlig embete, ifølge EPPO.
Han skal ha bekreftet at arbeidet var fullført og utstyr levert, til tross for at entreprenøren ennå ikke hadde oppfylt kontrakten.
Bedrageriet skal ha kostet rundt 2,1 millioner kroner, hvorav omtrent 1,6 millioner kom fra EU-midler.
Leverandøren har inngått tilståelsesavtale, mens ordføreren risikerer opptil sju års fengsel.
Les også: Denne uken i EU: Moms-kartell, sykehus-korrupsjon og subsidiesvindel
EU under press: Økende saksmengde
EPPO opplyser at etterforskningene viser et økende antall saker som kombinerer bedrageri, hvitvasking og miljøkriminalitet på tvers av landegrenser. Hele 2 666 aktive etterforskninger ble håndtert ved utgangen av 2024. Antall saker har sett en økning opp 38 prosent fra 2023, samtidig som det økonomiske omfanget har økt med 29 prosent fra året før.
Samlede beregnet økonomisk skade er på 24,8 milliarder euro, tilsvarer omtrent 290 milliarder kroner.
Norges økonomiske bidrag i EØS- utgjør tilsvarende nær 37 milliarder kroner for perioden 2021–2028. Det betyr at Norge i praksis betaler rundt 5,3 milliarder kroner årlig til ulike EU-land gjennom EØS- og Norge-midlene – tilsvarende omtrent hele Norges årlige tollinntekter.
Ukens saker føyer seg inn i rekken avsløringer som viser hvor tett økonomisk kriminalitet i form av subsidiesvindel, korrupsjon og skattefusk er vevd inn i EUs indre marked.